Prevención de Legitimación de Capitales

Idioma(s): Español
Duración: 5 Semanas

Catégoria:

Humanidades / Ciencias

Descripción:

Este curso planteará un recorrido general sobre los tópicos fundamentales en la prevención de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. A través de cuatro módulos abordarás tópicos de interés desde conceptos, legislación y marco institucional.

Plan de Estudio:

• Capítulo 1: Introd. a la prev. de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo

• Capítulo 2: Terminología básica. Definiciones.

• Capítulo 3: Los Organismos Internacionales y las Convenciones de las Naciones Unidas.

• Capítulo 4: Las principales Normas Nacionales.

• Capítulo 5: Evaluación final

Conocimiento(s) Necesario(s):

Dirigido a Profesionales relacionados y/o vinculados a Sujetos Obligados u Organismos Reguladores que se estén iniciando en funciones u obligaciones en materia de administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

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