Crimen Organizado y Blanqueo de Capitales

Idioma(s): Español
Fecha de Inicio: 06/06/2016
Duración: 5 Semanas

Catégoria:

Administración y Gerencia / Economía y Finanzas / Humanidades / Ciencias

Descripción:

En este curso se pretende introducir al alumno en el estudio del crimen organizado y su vertiente económica del blanqueo de capitales, como aspecto fundamental para la intervención y prevención de este fenómeno, ya que, las ganancias procedentes del crimen organizado necesitan ser dotadas de una apariencia de legalidad para poder ser utilizadas con total impunidad por parte de los miembros de estas redes, para ello utilizan las técnicas más sofisticadas de blanqueo de capitales. Se tratará de conocer los aspectos criminológicos más relevantes en este sentido: cuáles son las redes de delincuencia organizada a nivel transnacional y su funcionamiento, cuál es el perfil de los integrantes y si es posible una prevención efectiva. Una vez conocida la dinámica de este fenómeno, nos adentraremos en el análisis económico y jurídico del blanqueo de capitales.

Plan de Estudio:

• Presentación.

• Módulo 1. El crimen organizado en el siglo XXI.

• Módulo 2. ¿Quién forma parte de las redes de crimen organizado?.

• Módulo 3. Prevención del crimen organizado, ¿Es posible?.

• Módulo 4. La dimensión económica de la criminalidad organizada. El blanqueo.  

• Módulo 5. Aspectos clave de la prevención desde el punto de vista legal.

Conocimiento(s) Necesario(s):

No son necesarios conocimientos previos, pero es recomendable haber cursado alguna materia relacionada con el derecho o la criminología.

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